证券代码：603131 证券简称：上 A黄金甲 布告编号：2019-039
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司
关于聘用董事会秘书的布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘用刘睿女士为公司董事会秘书的议案》，赞成聘用刘睿女士担任公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起，大公司第三届董事会届满之日止。
刘睿女士已获得董事会秘书任职资格证书，具备推广公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格切合《中华人民共和国公司法》、《上海证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》中担任上市公司高级治理人员的有关划定。
独立董事定见：经核查，刘睿女士具备推广董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已获得上海证券买卖所宣告的董事会秘书资格证书，且不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》中划定的不得担任董事会秘书的情景。因而，我们赞成聘用刘睿女士为公司董事会秘书。
特此布告。
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会
2019年5月18日
附：刘睿女士简历
刘睿女士简历
刘睿，女，1982年诞生，中国国籍，无境表居留权，双学士学位。2012年2月获得丽江证券买卖所宣告的董事会秘书资格证书，2014年5月获得上海证券买卖所宣告的董事会秘书资格证书。拥有董秘任职资格、证券从业资格、管帐从业资格、理财规划师职业资格（ChFP）。2006年6月至2007年6月任上海银广企担保有限公司财政经理 ；2007年6月至2008年5月任福建省南方车业有限公司担保部经理 ；2008年6月参与上 A黄金甲，历任公司总经理秘书、国内销售部经理、证券事务代表 ；现任公司董事会秘书。
