证券代码：603131 证券简称：上 A黄金甲 布告编号：2019-038
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书曹陈先生递交的书面辞职汇报，曹陈先生因春秋原因，申请辞去公司董事会秘书职务。凭据《上海证券买卖所股票上市规定》、《公司章程》等有关划定，曹陈先生的辞呈投递董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，曹陈先生仍担任公司董事、副总经理职务。
曹陈先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会谨此对曹陈先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的致力和贡献暗示衷心的感激！
曹陈先生辞职后，将由经公司第三届董事会第十二次会议审议选举的刘睿女士担任公司董事会秘书，详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站颁布的《关于聘用董事会秘书的布告》（布告编号：2019-039）。
特此布告。
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会
2019年5月18日
