证券代码：603131 证券简称：上A黄金甲 布告编号：2019-034
上A黄金甲焊接集团股份有限公司
关于独立董事辞职的布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李红玲女士递交的书面辞职汇报，因幼我原因，李红玲女士申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与查核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职后，李红玲女士将不再担任公司任何职务。
李红玲女士的辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一。凭据《关于在上市公司成立独立董事造度的领导定见》和《公司章程》的有关划定，李红玲女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董过后生效。在此期间，李红玲女士仍将依照司法律规和《公司章程》的划定持续推广独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司已依照法定法式提名邹荣先生为新的独立董事候选人，并提交股东大会选举，详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站颁布的《关于提名独立董事候选人的布告》（布告编号：2019-035）。
李红玲女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在推进公司规范运作和健全发展方面阐扬了积极作用，公司董事会谨此对李红玲女士在职职期间所作出的贡献暗示衷心的感激！
特此布告。
上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会
2019年5月18日
