证券代码：603131 证券简称：上A黄金甲 布告编号：2018-078
上A黄金甲焊接集团股份有限公司
股东权利改观提醒性布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
一、本次权利改观原因
上A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）别离于2018年5月30日、2018年6月19日、2018年7月30日、2018年10月9日召开的第三届董事会第四次会议、2018年第一次一时股东大会、第三届董事会第五次会议及第三届董事会第六次会议审议通过了关于公司刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金规划暨关联买卖的有关议案及其有关的更新议案，并经中国证监会于2018年11月16日出具《关于核准上A黄金甲焊接集团股份有限公司向许宝瑞等刊行股份采办资产并召募配套资金的批复》（证监许可[2018]1900号），本次沉大资产沉组获得中国证监会核准。
本次沉大资产沉组的刊行股份及支付现金采办资产部门的具体情况如下：
本公司向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投、北京建华、辽宁联盟、曲水汇鑫刊行股份及支付现金采办其计算持有的航天华宇100%股权。
北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估”）以2017年8月31日为原评估基准日，对航天华宇100%股权进行了评估，评估值为58,034.53万元。由于有关评估汇报已超过有效期，中企华评估以2017年12月31日为新的评估基准日对航天华宇进行了评估，凭据中企华评估出具的《评估汇报》，航天华宇100%股权截至评估基准日2017年12月31日的评估价值为59,489.43万元，较高于2017年8月31日为基准日的评估了局，未出现减值情景。本次买卖仍选用2017年8月31日为基准日的评估了局作为定价凭据。凭据评估了局并经买卖各方充分协商，本次买卖航天华宇100%股权的最终买卖价值确定为58,000.00万元。本次买卖价值中的48,000.00万元以本公司向买卖对方刊行股份的方式支付，其余10,000.00万元由本公司以现金支付。
有关具体内容详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn上的《上A黄金甲焊接集团股份有限公司刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖汇报书》及有关布告。
二、权利改观情况
截至2018年9月30日，上市公司的总股本为200,000,000股，依照本次刊行规划，公司本次刊行通常股21,034,177股用于采办资产。本次刊行前后本公司的股份结构变动如下表所示：
|
类型 |
股东名称 |
本次刊行前 |
本次刊行后 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
持股数量 |
持股比例 |
持股数量 |
持股比例 |
||
|
上市公司 |
舒宏瑞 |
75,000,000 |
37.50% |
75,000,000 |
33.93% |
|
舒振宇 |
45,000,000 |
22.50% |
45,000,000 |
20.36% |
|
|
缪莉萍 |
15,465,000 |
7.73% |
15,465,000 |
7.00% |
|
|
上海斯宇投资征询有限公司 |
13,845,000 |
6.92% |
13,845,000 |
6.26% |
|
|
曹陈 |
690,000 |
0.35% |
690,000 |
0.31% |
|
|
胡胜华 |
557,000 |
0.28% |
557,000 |
0.25% |
|
|
姚海英 |
418,300 |
0.21% |
418,300 |
0.19% |
|
|
林露峰 |
362,400 |
0.18% |
362,400 |
0.16% |
|
|
孙志强 |
303,200 |
0.15% |
303,200 |
0.14% |
|
|
陈留杭 |
300,000 |
0.15% |
300,000 |
0.14% |
|
|
航天华宇 |
许宝瑞 |
- |
- |
13,979,526 |
6.32% |
|
任文波 |
- |
- |
1,840,490 |
0.83% |
|
|
冯立 |
- |
- |
1,378,580 |
0.62% |
|
|
陈坤荣 |
- |
- |
1,206,310 |
0.55% |
|
|
武汉中投 |
- |
- |
1,314,636 |
0.59% |
|
|
北京建华 |
- |
- |
657,318 |
0.30% |
|
|
辽宁联盟 |
- |
- |
525,854 |
0.24% |
|
|
曲水汇鑫 |
- |
- |
131,463 |
0.06% |
|
|
其他股东 |
48,059,100 |
24.03% |
48,059,100 |
21.74% |
|
|
计算 |
200,000,000 |
100.00% |
221,034,177 |
100.00% |
|
注：上表中差距系幼数点四舍五入引起。
三、其他事项
凭据《沉组治理法子》蹬仔关律例，本次买卖尚须推广的审批法式蕴含：
1、尚需向工商治理机关办理注册本钱、公司章程调换等工商调换登记手续；
2、召募不超过14,300万元的配套资金。
本次刊行股份及支付现金采办资产不以配套融资的成功执行为前提，最终配套融资刊行成功与否，不影响本次刊行股份及支付现金采办资产行为的执行。
凭据《证券法》、《上市公司沉大资产沉组治理法子》、《上市公司收购治理法子》等有关划定，本次公司权利改观有关信息披露使命人将按划定推广信息披露使命，有关信息详见登载在上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn上的有关《简式权利改观汇报书》。
特此布告。
上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会
2018年12月28日
