本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任 。
沉要内容提醒：
一、对表投资概述
（一）对表投资的根基情况
公司拟以自有资金出资人民币8,000万元投资设立全资子公司上；轿佬强萍加邢薰，重要从事航天科技、航空科技、卫星技术、大数据科技、推算机科技、信息科技领域内的技术开发、技术征询、技术服务、技术让渡，航空航天设备及配套零部件的研发、设计、造作、销售；航空航天技术利用及有关产品的研发、设计、造作、销售；卫星及有关产品的研发、设计、造作、销售、租赁等领域的业务 。
（二）董事会审议情况
公司于2018年4月26日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对表投资设立全资子公司的议案》，赞成设立标的公司，但后续尚未现实进行工商注册 。2018年10月16日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对表投资设立全资子公司并追加投资的议案》，赞成将标的公司的注册本钱由原定的2,000万元增长至8,000万元 。本投资事项已达到董事会审议及对表披露尺度，未达到股东大会审议尺度，无必要提交公司股东大会审议 。本投资设立子公司事项尚需提交工商注册登记部门办理有关手续 。
（三）本次对表投资事项不组成关联买卖，也不组成《上市公司沉大资产沉组治理法子》划定的沉大资产沉组 。
二、投资标的根基情况
1、公司名称：上；轿佬强萍加邢薰
2、注册本钱：8,000万元
3、注册地址：上海市闵行区元江路3883号1幢
4、经营领域：从事航天科技、航空科技、卫星技术、大数据科技、推算机科技、信息科技领域内的技术开发、技术征询、技术服务、技术让渡，航空航天设备及配套零部件的研发、设计、造作、销售；航空航天技术利用及有关产品的研发、设计、造作、销售；卫星及有关产品的研发、设计、造作、销售、租赁；推算机系统集成、软件产品开发；通讯产品、电子产品的研发与销售 。【依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动 。】
5、公司类型：有限责任公司
6、持股比例：上A黄金甲持有新公司100%股权
上述各项内容最终以工商行政治理部门核准登记为准 。
三、对表投资对公司的影响
本次投资实现后，公司将通过标的公司与上海卫星工程钻研所全资子公司上海利正卫星利用技术有限公司（以下简称“上海利正”）合作，进军航天航空的卫星领域 。
上海利正根基情况如下：
1、公司名称：上海利正卫星利用技术有限公司
2、注册本钱：780万元
3、注册地址：上海市闵行区春景路99弄18号28幢1-2层
4、经营领域：从事卫星利用技术、航天科技、航空科技、检测科技、电子科技、仪器仪表、光机电一体化、机电科技、物联网科技、推算机软硬件、网络科技、通讯科技、环？萍肌⒛茉纯萍剂煊蚰诘募际跽餮⒓际醴务、技术开发、技术让渡，通讯工程，推算机网络工程，机电设备的装置、维建（除专控），市场营销策动，展览展示服务，会务服务，授权领域内的厂房租赁、物业治理，电子产品、通讯设备、仪器仪表、机电设备、机械设备、推算机、软件及辅助设备、办公用品、尝试设备、金属资料及制品、机电设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易造毒化学品）的销售 。 【依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动】
5、公司类型：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）
6、持股比例：上海卫星工程钻研所持有该公司100%股权
截至本布告日，公司已与上海卫星工程钻研所全资子公司上海利正签署了《业务合作和谈》 。上海利正掌管贸易卫星市场启发、项目立项和抓总研造，掌管贸易卫星及其配套部件的规划论证和设计开发；标的公司掌管贸易卫星AIT（总装、测试及尝试）出产线的建设和运营，掌管贸易卫星配套部件的研造、共同甲方实现贸易卫星造作 。在贸易卫星的总装造作及部门主题部件的业务领域，上海利正确定公司为有关产品和服务的唯一合作商 。双方通过设立结合尝试室的大局，构建“产学研”合作平台，不休地造就出优良人才，推动新技术、新工艺、新产品的钻研和开发，共享钻研成就，争取各项政策支持、加强国内表市场的竞争力 。
本项对表投资预计对公司2018年度业绩不组成影响，标的公司因涉及新业务、新技术、新模式、新产品的情景，故存在新业务落地推广不及预期的风险 。
四、风险提醒
1、标的公司尚需办理工商注册登记有关手续，能否实现有关审批手续存在不确定性；
2、标的公司尚未正式组建，预计对公司2018年度业绩不组成影响；
3、将来潜在的政策变动、市场竞争、经营治理等不确定成分可能产生投资收益存在不确定性的风险；
4、标的公司因涉及新业务、新技术、新模式、新产品的情景，故存在新业务落地推广不及预期的风险 。
公司将严格依照有关司法、律例及规范性文件的要求，实时推广信息披露使命 。敬请宽大投资者审慎决策，把稳投资风险 。
特此布告 。
上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会
