证券代码：603131                                                                          证券简称：上A黄金甲                                                            布告编号：2018-036

 

上A黄金甲焊接集团股份有限公司

关于召开2018年第一次一时股东大会的提醒性布告

 

																本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

沉要内容提醒：

• 股东大会召开日期：2018年6月19日

• 本次股东大会选取的网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统

• 本公司2018年5月30日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次一时股东大会的议案》，定于2018年6月19日召开公司2018年第一次一时股东大会，并颁布了有关会议通知及会议资料（内容详见有关布告）。为确保公司股东充分相识本次股东大会的有关信息，现将有关事项提醒布告如下：

一、召开会议的根基情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次一时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所选取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、功夫和地址

• 2018年6月19日14点00 分
• 上海市青浦区表青松公路7177号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票功夫。

       网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统

       网络投票起止功夫：自2018年6月19日

                         至2018年6月19日

选取上海证券买卖所网络投票系统，通过买卖系统投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的买卖功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票法式

(七)涉及公开征集股东投票权

    无

二、会议审议事项

 

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于调整本次沉组刊行股份采办资产的定价基准日、现金支付进度及召募配套资金规划等本次沉大资产沉组规划有关事项的议案	√
2	关于公司切合刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金前提的议案	√
3.00	关于公司刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金规划暨关联买卖的议案	√
3.01	规划概况	√
3.02	买卖对方	√
3.03	标的资产	√
3.04	标的资产的定价准则和买卖价值	√
3.05	对价支付方式	√
3.06	刊行股票的种类和面值	√
3.07	刊行方式	√
3.08	定价基准日和刊行价值	√
3.09	股份锁定期	√
3.10	拟上市的证券买卖所	√
3.11	滚存利润分配	√
3.12	过渡期间损益归属	√
3.13	有关资产办理权属转移的合同使命和违约责任	√
3.14	本次刊行股份及支付现金采办资产决定的有效期限	√
3.15	刊行股票的种类和面值	√
3.16	刊行方式	√
3.17	刊行价值及定价准则	√
3.18	刊行数量	√
3.19	刊行对象	√
3.20	锁定期铺排	√
3.21	拟上市地址	√
3.22	滚存利润分配	√
3.23	召募资金用处	√
3.24	本次刊行股份召募配套资金决定的有效期限	√
4	关于公司本次刊行股份采办资产并召募配套资金组成关联买卖的议案	√
5	关于公司本次刊行股份采办资产并召募配套资金暨关联买卖切合《上市公司沉大资产沉组治理法子》第十一条划定的议案	√
6	关于本次买卖不合用《上市公司沉大资产沉组治理法子（2016年订正）》第十三条划定的议案	√
7	关于本次买卖切合《上市公司沉大资产沉组治理法子》第四十三条有关划定的议案	√
8	关于本次买卖组成沉大资产沉组且切合《关于规范上市公司沉大资产沉组若干问题的划定》第四条的议案	√
9	关于签署附生效前提的《刊行股份及支付现金采办资产和谈之补充和谈（一）》的议案	√
10	关于《上A黄金甲焊接集团股份有限公司刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖汇报书》及其提要的议案	√
11	关于公司本次沉大资产沉组有关审计汇报、评估汇报及备考审阅汇报的议案	√
12	关于评估机构的独立性、评估如果前提的合理性、评估步骤与评估主张有关性以及评估定价的公允性的议案	√
13	关于本次买卖定价的凭据及平正合理性注明的议案	√
14	关于本次买卖摊薄即期回报及添补措施的议案	√
15	关于公司股票价值颠簸未达到《关于规范上市公司信息披露及有关各方行为的通知》（证监公司字[2007]）128号）第五条有关尺度注明的议案	√
16	关于本次买卖推广法定法式的完整性、合规性及提交司法文件的有效性的注明的议案	√
17	关于授权董事会办理本次刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖有关屎的议案	√

 

1. 各议案已披露的功夫和披录体年5月30日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过；嵋榫龆ú几嬉延2018年5月31日登载于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）
2. 出格决定议案：1-17
3. 对中幼投资者单独计票的议案：1-17
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无 ；应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参加表决的议案：无

三、 股东大会投票当苦衷项

(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的，既能够登陆买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者必要实现股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站注明。

(二)股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权，若是其占有多个股东账户，能够使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其全数股东账户下的一样类别通常股或一样种类优先股均已别离投出同肯定见的表决票。

(三)统一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式沉复进行表决的，以第一次投票了局为准。

(四)股东对所有议案均表决结束能力提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并能够以书面大局委托代理人出席会议和参与表决。该代理人不用是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级治理人员。

(三)公司礼聘的律师。

(四)其他人员

五、会议登记步骤

1、登记功夫：2018年6月15日（星期五）9:00-16:00

2、登记地址：上海市青浦区表青松公路7177号董事会办公室

3、登记手续：

（1）幼我股东出席会议的应持有自己身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有自己身份证、交易牌照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有自己身份证、法人股东单元介绍信和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

1、会议联系人：刘睿、李苗苗

电话：021-59715700    传真：021-59715670

通讯地址：上海市青浦区表青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）

2、本次股东大会与会人员的食宿及交通用度自理。

3、本次股东大会会议资料将登载于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

 

特此布告。

 

 

 

 

 

 

上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会

2018年6月13日