证券代码：603131 证券简称：上A黄金甲 布告编号：2022-002
债券代码：113593 债券简称：GA黄金甲转债
上A黄金甲焊接集团股份有限公司
关于“GA黄金甲转债”转股了局暨股份改观布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
沉要内容提醒：
一、可转债刊行上市概况
经中国证券监督治理委员会出具的《关于核准上A黄金甲焊接集团股份有限公司公开刊行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，上A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日公开刊行可转换公司债券400万张，每张面值100元人民币，刊行总额40,000.00万元，期限为刊行之日起6年。
经上海证券买卖所自律监管决定书[2020]239号文赞成，公司本次刊行的40,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在上海证券买卖所上市买卖，债券简称“GA黄金甲转债”，债券代码“113593”。
凭据《上海证券买卖所股票上市规定》的有关划定和《上A黄金甲焊接集团股份有限公司公开刊行A股可转换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的约定，“GA黄金甲转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份，初始转股价值为21.32元/股。详见公司披露于上海证券买卖所网站的《关于“GA黄金甲转债”起头转股的布告》（布告编号：2021-005）。
因公司执行2020年年度利润分配，自2021年6月10日起，转股价值调整为21.12元/股，具体内容详见公司披露于上海证券买卖所网站的《关于“GA黄金甲转债”转股价值调整的布告》（布告编号：2021-034）。
二、可转债本次转股情况
公司本次刊行的“GA黄金甲转债”转股期为：自2021年1月25日至2026年7月19日。在2021年10月1日至2021年12月31日期间，“GA黄金甲转债”共有21,000元转换为公司股份，转股数量为993股。
截至2021年12月31日，“GA黄金甲转债”累计有人民币174,000元转换为公司股份，转股数量为8,149股，占转股前公司已刊行股份总额的0.0026%。尚未转股的“GA黄金甲转债”金额为人民币399,826,000元，占刊行总量的99.96%。
三、股本改观情况
单元：股
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股份类别 |
改观前 （2021年9月30日） |
本次可转债转股 |
改观后 （2021年12月31日） |
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有限售前提流通股 |
20,613,494 |
0 |
20,613,494 |
|
无限售前提流通股 |
297,367,914 |
993 |
297,368,907 |
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总股本 |
317,981,408 |
993 |
317,982,401 |
注：公司于2021年12月29日披露了《刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖部门限售股上市流通布告》（布告编号：2021-075），表中20,613,494股有限售前提流通股已于2022年1月4日起起头上市流通。
四、其他
联系部门：上A黄金甲焊接集团股份有限公司董秘办
联系电话：021-59715700
特此布告。
上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会
2022年1月5日
