GA黄金甲

证券代码：603131          证券简称：上A黄金甲        布告编号：2021-061

债券代码：113593          债券简称：GA黄金甲转债

上A黄金甲焊接集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决定布告

上A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第九次会议的通知，2021年10月8日会议以现场会议方式召开。应到董事7人，实到董事7人（含委托出席2人），董事余定辉先生因故未能亲自出席会议，委托董事余惠春女士代为出席和表决，独立董事俞铁成先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事潘敏女士代为出席和表决。公司监事及高级治理人员列席了本次会议，本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，会议决定合法有效。

会议审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于使用闲置召募资金进行现金治理额度的议案》

详见公司披露于上海证券买卖所的布告《关于使用闲置召募资金进行现金治理额度的布告》（布告编号：2021-063）。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

公司独立董事对该事项颁发了明确赞成的定见。

2、审议通过《关于调整第四届董事会下属专门委员会委员的议案》

凭据有关司法律规及《公司章程》的有关划定，鉴于舒宏瑞先生已辞去董事会下属专门委员会委员等职务，在充分相识与思考各位委员的专业性及专长的前提下，经公司董事长提名，公司拟对董事会下属专门委员会委员进行调整，调整情况如下：

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

特此布告。

上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会

2021年10月9日