证券代码：603131 证券简称：上 A黄金甲 布告编号：2021-050
债券代码：113593 债券简称：GA黄金甲转债
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 ，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日以书面大局发出了关于召开公司第四届董事会第七次会议的通知 ，2021年8月18日会议以通讯方式召开。应到董事7人 ，实到董事7人。公司监事及高级治理人员列席了本次会议 ，本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定 ，会议决定合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
详见公司披露于上海证券买卖所的布告《关于提名非独立董事候选人的布告》（布告编号：2021-051）
表决了局：7票赞成 ，0票否决 ，0票弃权。
公司独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见。
二、审议通过《关于召开2021年第二次一时股东大会的议案》
详见公司披露于上海证券买卖所的布告《关于召开2021年第二次一时股东大会的通知》（布告编号：2021-052）
表决了局：7票赞成 ，0票否决 ，0票弃权。
特此布告。
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会
2021年8月19日
