证券代码：603131 证券简称：上A黄金甲 布告编号：2018-021
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
沉要内容提醒：
股东大会召开日期：2018年5月3日
本次股东大会选取的网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统
一、召开会议的根基情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所选取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、功夫和地址
功夫：2018年5月3日14点00分
地址：上海市青浦区表青松公路7177号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票功夫。
网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统
网络投票起止功夫：自2018年5月3日 至2018年5月3日
选取上海证券买卖所网络投票系统，通过买卖系统投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的买卖功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票法式
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
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序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
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A股股东 |
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非累积投票议案 |
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1 |
关于2017年度董事会工作汇报的议案 |
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2 |
关于2017年度监事会工作汇报的议案 |
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3 |
关于2017年度独立董事述职汇报的议案 |
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4 |
关于2017年度利润分配预案的议案 |
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5 |
关于2017年年度汇报及汇报提要的议案 |
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6 |
关于2017年度财政决算和2018年度财政预算汇报的议案 |
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7 |
关于续聘管帐师事务所的议案 |
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8 |
关于公司及子公司向各银行申请综合授信额度的议案 |
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9 |
关于为子公司银行综合授信提供担保的议案 |
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10 |
关于2018年度董事、监事薪酬规划的议案 |
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1、 各议案已披露的功夫和披录体
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股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
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Ａ股 |
603131 |
上A黄金甲 |
2018/4/25 |
1、登记功夫：2018年4月27日（星期五）9:00-16:00
2、登记地址：上海市青浦区表青松公路7177号董事会办公室
3、登记手续：
（1）幼我股东出席会议的应持有自己身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有自己身份证、交易牌照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有自己身份证、法人股东单元介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
六、 其他事项
1、会议联系人：刘睿、李苗苗
电话：021-59715700 传真：021-59715670
通讯地址：上海市青浦区表青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）
2、本次股东大会与会人员的食宿及交通用度自理。
3、本次股东大会会议资料将登载于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此布告。
上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会
2018年4月12日
