证券代码：603131 证券简称：上 A黄金甲 布告编号：2021-017
债券代码：113593 债券简称：GA黄金甲转债
转股代码：191593 转股简称：GA黄金甲转股
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决定布告
本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 ，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任 。
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月18日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届监事会第三次会议的通知 ，2021年4月28日会议以现场方式召开 。应到监事3人 ，实到监事3人 。本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定 ，会议决定合法有效 。
会议审议并通过如下事项：
一、审议通过《关于2020年度监事会工作汇报的议案》
详见公司披露的《2020年度监事会工作汇报》 。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议 。
表决了局：3票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 。
二、审议通过《关于2020年度召募资金存放与现实使用情况专项汇报的议案》
详见公司布告2021-018《关于2020年度召募资金存放与现实使用情况专项汇报的布告》 。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：3票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 。
三、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
详见公司布告2021-019《关于2020年度利润分配预案的布告》 。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议 。
表决了局：3票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 。
四、审议通过《关于2020年年度汇报及汇报提要的议案》
详见公司披露的《2020年年度汇报》及汇报提要 。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议 。
表决了局：3票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 。
五、审议通过《关于2020年度财政决算汇报的议案》
详见公司披露的《2020年度财政决算汇报》 。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议 。
表决了局：3票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 。
六、审议通过《关于续聘管帐师事务所的议案》
详见公司布告2021-021《关于续聘管帐师事务所的布告》 。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议 。
表决了局：3票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 。
七、审议通过《关于公司管帐政策调换的议案》
详见公司布告2021-022《关于公司管帐政策调换的布告》 。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：3票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 。
八、审议通过《关于全资子公司超额业绩嘉奖的议案》
详见公司布告2021-026《关于全资子公司超额业绩嘉奖的布告》 。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：3票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 。
九、审议通过《关于2021年第一季度汇报及汇报正文的议案》
详见公司披露的《2021年第一季度汇报》及汇报正文 。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：3票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 。
特此布告 。
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司监事会
2021年4月29日
