证券代码：603131 证券简称：上A黄金甲 布告编号：2020-068
债券代码：113593 债券简称：GA黄金甲转债
上A黄金甲焊接集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满。凭据《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规定》等司法、律例以及《公司章程》等有关划定，公司发展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况布告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2020年10月19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会赞成提名舒宏瑞先生、舒振宇先生、余定辉先生、余惠春女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；赞成提名俞铁成先生、邹荣先生、潘敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人俞铁成先生、邹荣先生、潘敏女士均已获得独立董事资格证书。
公司独立董事对上述事项颁发了赞成的独立定见，以为：本次董事会提名公司第四届非独立董事及独立董事候选人事项，提名方式和法式规范，切合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规定》蹬仔关划定。本次提名是在充分相识被提名人教育布景、工作经历、兼职情况、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人赞成。被提名人拥有较高的专业知识和丰硕的现实工作经验，不存在不得担任公司董事的情景，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券买卖所的任何处罚和惩戒。本次提名的三名独立董事候选人与公司不存在职何干联关系。因而，我们赞成本次非独立董事及独立董事候选人的提名，并赞成提交公司股东大会审议。
凭据有关划定，公司已将上述独立董事候选人的任职资格和独立性提交上海证券买卖所审核，上海证券买卖所审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、监事会换届选举情况
公司于2020年10月19日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，赞成选举赵鹏先生、黄梅女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司2020年第一次一时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自2020年第一次一时股东大会审议通过之日起三年。
三、其他情况注明
为保障公司董事会、监事会的正常运作，在2020年第一次一时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会依照《公司法》和《公司章程》等有关划定推广职责。
特此布告。
上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会
2020年10月20日
附：董事、非职工代表监事候选人简历：
舒宏瑞先生简历
舒宏瑞先生，1951年诞生，中国国籍，无境表居留权，硕士学位。1993年1月至2011年9月历任上A黄金甲电焊机厂厂长，上海大公电气有限公司执行董事、总经理，上A黄金甲电焊机造作有限公司执行董事、总经理，上A黄金甲电焊机（集团）有限公司董事长。2011年10月起至今担任上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事长。舒宏瑞先生曾陆续四届担任上海市青浦（县）区政协常委，并曾陆续三届担任上海市青浦区工商联副会长（副主席）。目前担任的社会职务有中国电器工业协会电焊机分会理事长、上海市资阳商会会长。
舒振宇先生简历
舒振宇先生，1977年诞生，中国国籍，无境表居留权，英国卡迪夫大学硕士，复旦大学硕士。2003至2009年间，历任上A黄金甲电焊机造作有限公司总经理助理、副总经理、总经理。2009年9月至2011年10月，任上A黄金甲电焊机（集团）有限公司总经理；2011年10月起至今担任上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事、总经理。
余定辉先生简历
余定辉先生，1976年诞生，中国国籍，无境表居留权，工商治理硕士。1994年至2009年就职于上A黄金甲电焊机厂、上海大公电气有限公司、上A黄金甲电焊机造作有限公司、上A黄金甲电焊机（集团）有限公司，历任采购科长、采购经理、出产总监、副总经理。2009年5月至2011年9月担任上海气焊机厂有限公司总经理。2011年10月至今担任上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事、总经理出格助理，并历任上海气焊机厂总经理，上A黄金甲企业发展总监、采购总监、激光项目部总经理，北京航天华宇董事长，资阳诚航董事长，上A黄金甲董事长助理等职务。
余惠春女士简历
余惠春女士，1983年诞生，中国国籍，无境表居留权，东华大学本科学历。2004年至2009年就职于上A黄金甲电焊机造作有限公司，历任机械工程师、海表部业务员及大客户经理。2010年至今就职于上A黄金甲焊接集团股份有限公司，历任海表部销售副总监、营运总监、营销总监，现任本公司电焊总经理。
俞铁成先生简历
俞铁成先生，1975年诞生，中国国籍，无境表居留权，硕士钻研生学历。2003年1月至2009年12月任上海天路投资征询有限公司董事长，2010年1月至2014年12月任上海路杰股权投资治理有限公司总经理，2015年1月至今任上？嬲什卫碛邢薰竞献嗜。目前还兼任创元科技股份有限公司独立董事、江苏恩福赛柔性电子有限公司董事、共青城赣旅大地投资治理有限公司董事长、共青城凯石投资治理有限公司董事长及总经理、上？低蹲手卫碛邢薰咀芫怼⑸虾？缌扇ㄍ蹲手卫碛邢薰径鲁ぜ白芫怼⑸虾Ｖ褚囔幕加邢薰径隆⒔漳洗蟮缱有畔⒓际豕煞萦邢薰径隆⑸虾？扇ㄍ蹲手卫碇行模ㄓ邢藓献剩┲葱惺挛窈献嗜宋纱怼⒈本┌砦幕加邢薰径。2017年11月起担任本公司独立董事。
邹荣先生简历
邹荣先生，1964年诞生，中国国籍，无境表居留权，法学博士，副教授，中国执业律师。自1986年起从事法学讲授与钻研工作，历任华东政法大学钻研生院副院长、校长办公室主任、发展规划处处长、社会协同合作处处长等职，目前担任华东政法大学司法学院副教授，并担任上海市教委、徐汇区人民当局、闵行区人民当局、长宁区人民当局、奉贤区人民当局司法照拂，中国行政法钻研会常务理事，上A黄金甲焊接集团股份有限公司独立董事。
潘敏女士简历
潘敏女士，1970年诞生，中国国籍，无境表居留权，治理学博士，中国注册管帐师、高级管帐师。历任国富浩华管帐师事务所经理、合资人，信永中和管帐师事务所合资人，现任天健管帐师事务所合资人，并兼任福建实达电脑设备有限公司董事、上海交大昂立股份有限公司独立董事、上A黄金甲焊接集团股份有限公司独立董事、上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事、上海锦和贸易经营治理股份有限公司独立董事、山东隆基机械股份有限公司独立董事。潘敏女士曾受聘上海师范大学客座副教授，现任武汉大学经济与治理学院、中南财经政法大学、东华大学、兰州贸易大学管帐专业学位硕士校表兼职导师。
赵鹏先生简历
赵鹏先生，1970年诞生，中国国籍，无境表居留权，英国卡迪夫大学硕士。1992年至1999年就职于JJC Marketing Co.,Ltd担任销售经理。2003年就职于上海中路集团中路实业有限公司担任国际业务副总经理。2004年至2009年担任上A黄金甲电焊机造作有限公司海表业务部总监。2009年至2010年就职于法国液化空气（中国）投资有限公司担任焊接与切割市场经理。2010年至2011年9月担任上A黄金甲电焊机（集团）有限公司海表业务部总监。2011年10月起至今担任本公司监事、监事会主席，并历任上A黄金甲海表业务部总监、市场部总监、国内销售部总监，北京航天华宇董事长助理、副总经理等职务。
黄梅女士简历
黄梅女士，1982年诞生，中国国籍，无境表居留权，硕士钻研生学历。2007年8月至2008年8月就职于安徽鑫苑置业有限公司担任高级案牍师。2008年9月至2009年9月就职于上A黄金甲电焊机造作有限公司担任企业文化专员。2009年10月至2011年9月担任上A黄金甲电焊机（集团）有限公司总经理秘书、行政部经理。2011年10月起至今担任上A黄金甲焊接集团股份有限公司监事，并历任上A黄金甲总经理办公室经理、人力资源和采购部副总监、出产运营副总监，沪航卫星总经理，上A黄金甲董事长助理等职务。
