证券代码：603131 证券简称：上 A黄金甲 布告编号：2020-042
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司
刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖部门限售股上市流通布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
沉要内容提醒：
一、本次限售股上市类型
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日经中国证券监督治理委员会《关于核准上 A黄金甲焊接集团股份有限公司向许宝瑞等刊行股份采办资产并召募配套资金的批复》（证监许可[2018]1900号）核准，向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投华建创业投资基金合资企业（有限合资）（以下简称“武汉中投”）、北京建华创业投资有限公司（以下简称“北京建华”）、辽宁联盟中资创业投资企业（有限合资）（以下简称“辽宁联盟”）、曲水汇鑫茂通高新技术合资企业（有限合资）（以下简称“曲水汇鑫”）等八方非公开刊行人民币通常股（A 股）21,034,177股。凭据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券调换登记证明》，本次刊行股份采办资产的新增股份已于2018年12月26日实现有关证券登记手续。本次刊行股份采办资产前，公司总股本为200,000,000股，本次刊行股份采办资产后，公司总股本为221,034,177股。
本次上市流通的限售股涉及4名股东，别离为武汉中投、北京建华、辽宁联盟、曲水汇鑫。凭据《上 A黄金甲焊接集团股份有限公司刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖汇报书》中关于股份限售的铺排，“武汉中投、北京建华、辽宁联盟、曲水汇鑫承诺：在本次买卖中认购的上市公司股份，自本次股份刊行实现之日起 18 个月内不得让渡”。这次上市流通的限售股锁定期已于2020年6月26日届满。本次解除限售的股份数量为3,680,979股，占公司当前总股本的1.16%，将于2020年7月6日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变动情况
2018年12月26日，公司通过刊行股份采办资产的方式向收购标的北京航天华宇科技有限公司原股东许宝瑞等八方非公开刊行限售股21,034,177股。该次买卖于2018年11月16日获中国证监会《关于核准上 A黄金甲焊接集团股份有限公司向许宝瑞等刊行股份采办资产并召募配套资金的批复》（证监许可[2018]1900号）核准。本次刊行股份采办资产前公司总股本为200,000,000股，其中无限售前提流通股为50,000,000股，有限售前提流通股为150,000,000股。本次刊行股份采办资产后，公司总股本增长至221,034,177股，其中无限售前提流通股为50,000,000股，有限售前提流通股为171,034,177股。
2019年4月23日，公司向资阳幼蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司和丽江市红筹投资有限公司非公开刊行限售股6,090,289股，用于召募有关航天华宇项主张配套资金。本次刊行后，公司总股本增长至227,124,466股，其中无限售前提流通股为50,000,000股，有限售前提流通股为177,124,466股。
2019年5月30日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于2018年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的议案》，赞成以本钱公积金转增股本方式每10股转增4股，计算转增股本90,849,786股。转增后公司总股本增长至317,974,252股，其中无限售前提流通股为70,000,000股，有限售前提流通股为247,974,252股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）本次限售股上市流通的有关承诺
凭据《上 A黄金甲焊接集团股份有限公司刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖汇报书》，本次涉及的有关股东对其所持股份的承诺如下：
买卖对方中其他买卖对方武汉中投、北京建华、辽宁联盟、曲水汇鑫承诺： 在本次买卖中认购的上市公司股份，自本次股份刊行实现之日起18个月内不得让渡。
（二）承诺的推广情况
截至本布告日，有关股东在承诺期间严格推广了以上承诺，上述限售股持有人不存在有关承诺未推广而影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查定见
经核查,公司独立财政照拂广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）以为：
1、本次限售股份上市流通切合《上市公司沉大资产沉组治理法子》、《上市公司并购沉组财政照拂业务治理法子》、《上海证券买卖所股票上市规定》等有关司法律规的划定 ；
2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售铺排和承诺 ；
3、本次限售股份上述流通的数量及功夫切合有关司法律规及限售承诺 ；
4、本次限售股份上市流通的信息披露真实、正确、齐全 ；
5、本独立财政照拂对上 A黄金甲本次刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金之部门限售股上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为3,680,979股 ；
本次限售股上市流通日期为2020年7月6日 ；
本次刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖限售股上市流通明细清单
单元：股
|
序号 |
股东名称 |
持有限售股数量 |
持有限售股占公司总股本比例（%） |
本次上市流通数量 |
渣滓限售股数量 |
|
1 |
武汉中投 |
1,840,490 |
0.58 |
1,840,490 |
0 |
|
2 |
北京建华 |
920,245 |
0.29 |
920,245 |
0 |
|
3 |
辽宁联盟 |
736,196 |
0.23 |
736,196 |
0 |
|
4 |
曲水汇鑫 |
184,048 |
0.06 |
184,048 |
0 |
|
计算 |
3,680,979 |
1.16 |
3,680,979 |
0 |
|
七、股本改观结构表
|
单元：股 |
本次上市前 |
改观数 |
本次上市后 |
|
|
有限售前提的流通股份 |
1、国有法人持有股份 |
0 |
0 |
0 |
|
2、其他境内法人持有股份 |
3,680,979 |
-3,680,979 |
0 |
|
|
3、境内天然人持有股份 |
23,190,181 |
0 |
23,190,181 |
|
|
有限售前提的流通股份计算 |
26,871,160 |
-3,680,979 |
23,190,181 |
|
|
无限售前提的流通股份 |
A股 |
291,103,092 |
3,680,979 |
294,784,071 |
|
无限售前提的流通股份计算 |
291,103,092 |
3,680,979 |
294,784,071 |
|
|
股份总额 |
|
317,974,252 |
- |
317,974,252 |
八、上网布告附件
《广发证券股份有限公司关于上 A黄金甲焊接集团股份有限公司刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖之部门限售股上市流通的核查定见》
特此布告。
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会
2020年7月1日
