证券代码：603131          证券简称：上
A黄金甲         布告编号：2020-037

 

上
A黄金甲焊接集团股份有限公司

2019年年度股东大会决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

沉要内容提醒：

• 本次会议是否有否决定案： 无

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的功夫：2020年5月20日

(二)股东大会召开的地址：上海市青浦区表青松公路7177号公司会议室

(三)出席会议的通常股股东和复原表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,951,360
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.3988

 

(四)表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集报答公司董事会，由董事长舒宏瑞先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在职董事7人，出席2人，董事曹陈、余定辉、俞铁成、周钧明、邹荣因工作原因未能出席
   ；
2. 公司在职监事3人，出席2人，监事赵鹏因工作原因未能出席
   ；
3. 董事会秘书出席了本次会议
   ；其他高管列席了本次会议。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2019年度董事会工作汇报的议案

审议了局： 通过

 

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

2、议案名称：关于2019年度监事会工作汇报的议案

审议了局： 通过

 

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

3、议案名称：关于2019年度独立董事述职汇报的议案

审议了局： 通过

 

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

4、议案名称：关于2019年度利润分配预案的议案

审议了局： 通过

 

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

5、议案名称：关于2019年年度汇报及汇报提要的议案

审议了局： 通过

 

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

6、议案名称：关于2019年度财政决算和2020年度财政预算汇报的议案

审议了局： 通过

 

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

7、议案名称：关于2020年度董事、监事薪酬规划的议案

审议了局： 通过

 

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	207,947,700	99.9982	3,660	0.0018	0	0.0000

 

8、议案名称：关于续聘管帐师事务所的议案

审议了局： 通过

 

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

9、议案名称：关于初次公开刊行股票部门召募资金投资项目结项及终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的议案

审议了局： 通过

 

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

10、议案名称：关于上次召募资金使用情况汇报的议案

审议了局： 通过

 

表决情况：

股东类型	赞成		否决		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

(二)累积投票议案表决情况

1、  关于补充独立董事的议案

 

(三)现金分红分段表决情况

	赞成		否决		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上通常股股东	207,943,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%通常股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下通常股股东	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下通常股股东	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上通常股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

 

(四)涉及沉大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	赞成		否决		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于2019年度利润分配预案的议案	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于初次公开刊行股票部门召募资金投资项目结项及终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的议案	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于上次召募资金使用情况汇报的议案	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	关于选举潘敏女士为独立董事的议案	102	1.3672

 

(五)关于议案表决的有关情况注明

本次会议审议的议案为通常决定议案，已获得参与表决股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上赞成通过。

三、           律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：程枫、黄非儿

2、  律师见证结论定见：

本所律师以为，公司2019年年度股东大会的召集、召开法式、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决法式，均切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》等司法、行政律例和其他规范性文件及《公司章程》的有关划定，表决了局合法有效。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定
；

2、  经见证的律师事务所主任具名并加盖公章的司法定见书
；

3、  本所要求的其他文件。

 

上
A黄金甲焊接集团股份有限公司

2020年5月21日