证券代码：603131          证券简称：上A黄金甲        布告编号：2020-032

 

上A黄金甲焊接集团股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
 

沉要内容提醒：

• 股东大会召开日期：2020年5月20日

• 本次股东大会选取的网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统

一、           召开会议的根基情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所选取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、功夫和地址

• 2020年5月20日14点 00分
• 上海市青浦区表青松公路7177号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票功夫。

网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统

网络投票起止功夫：自2020年5月20日

                  至2020年5月20日

选取上海证券买卖所网络投票系统，通过买卖系统投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的买卖功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务有关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票执行细则》蹬仔关划定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、           会议审议事项

•  

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2019年度董事会工作汇报的议案	√
2	关于2019年度监事会工作汇报的议案	√
3	关于2019年度独立董事述职汇报的议案	√
4	关于2019年度利润分配预案的议案	√
5	关于2019年年度汇报及汇报提要的议案	√
6	关于2019年度财政决算和2020年度财政预算汇报的议案	√
7	关于2020年度董事、监事薪酬规划的议案	√
8	关于续聘管帐师事务所的议案	√
9	关于初次公开刊行股票部门召募资金投资项目结项及终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的议案	√
10	关于上次召募资金使用情况汇报的议案	√
累积投票议案
11.00	关于选举独立董事的议案	应选 独立董事（1）人
11.01	关于选举潘敏女士为独立董事的议案	√

 

1. 各议案已披露的功夫和披录体
2. 2020年4月28日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过；嵋榫龆ㄓ2020年4月29日登载于公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）

1. 出格决定议案：无

1. 对中幼投资者单独计票的议案：4、9、10、11

1. 涉及关联股东回避表决的议案：无
2.        无

1. 涉及优先股股东参加表决的议案：无

三、           股东大会投票当苦衷项

(一)     本公司股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的，既能够登陆买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者必要实现股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站注明。

(二)     股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权，若是其占有多个股东账户，能够使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其全数股东账户下的一样类别通常股或一样种类优先股均已别离投出同肯定见的表决票。

(三)     股东所投选举票数超过其占有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)     统一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式沉复进行表决的，以第一次投票了局为准。

(五)     股东对所有议案均表决结束能力提交。

(六)     选取累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并能够以书面大局委托代理人出席会议和参与表决。该代理人不用是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级治理人员。

(三)公司礼聘的律师。

(四)其他人员

五、           会议登记步骤

1、登记功夫：2020年5月15日（星期一）9:00-16:00

2、登记地址：上海市青浦区表青松公路7177号董事会办公室

3、登记手续：

（1）幼我股东出席会议的应持有自己身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有自己身份证、交易牌照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有自己身份证、法人股东单元介绍信和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

六、           其他事项

1、会议联系人：贾雪莲

电话：021-59715700    传真：021-59715670     邮箱：hggf@hugong.com

通讯地址：上海市青浦区表青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）

2、本次股东大会与会人员的食宿及交通用度自理。

3、本次股东大会会议资料将登载于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此布告。

上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会

2020年4月29日

 

附件1：授权委托书

附件2：选取累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票方式注明

附件1：授权委托书

授权委托书

上A黄金甲焊接集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单元（或自己）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持通常股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：　　　　　　　　

序号	非累积投票议案名称	赞成	否决	弃权
1	关于2019年度董事会工作汇报的议案
2	关于2019年度监事会工作汇报的议案
3	关于2019年度独立董事述职汇报的议案
4	关于2019年度利润分配预案的议案
5	关于2019年年度汇报及汇报提要的议案
6	关于2019年度财政决算和2020年度财政预算汇报的议案
7	关于2020年度董事、监事薪酬规划的议案
8	关于续聘管帐师事务所的议案
9	关于初次公开刊行股票部门召募资金投资项目结项及终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的议案
10	关于上次召募资金使用情况汇报的议案

 

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举独立董事的议案
11.01	关于选举潘敏女士为独立董事的议案

委托人署名（盖章）： 　　　　　　　　受托人署名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　 　年    月   日

备注：

委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体批示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2选取累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票方式注明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即占有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，占有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东凭据自己的意愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够依照肆意组合投给分歧的候选人。投票实现后，对每一项议案别离累积推算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会选取累积投票造对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

 

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，选取累积投票造，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者能够以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够依照肆意组合分散投给肆意候选人。 
　　如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50